皆鲁晚报· 皆鲁壹点 李自立 实习生 乐帅西野翔qvod

将我方的银行账户提供给黑社会性质组织使用，洗钱9000余万元被判刑；微信收款码被男友用来收取毒资，得知账户资金系男友贩卖毒品所得后，仍将钱款转动，因洗钱罪女子被判刑；纳贿统统价值616万余元，后将领受行贿款中的194万元差异用于投资样子、购买房产、出借和家庭破钞，因纳贿和洗钱罪被判刑……1月8日，青岛市中级东说念主民法院举行新闻发布会，发布惩治洗钱违规典型案例。

重办为黑社会组织“输血续命”的洗钱违规。2005年至2020年时辰，被告东说念主刘某甲按照刘某乙和刘某丙（黑社会性质组织组织者、联接者）的指令，将我方的银行账户提供给黑社会性质组织使用，并匡助刘某乙提现、转账。经审计西野翔qvod，刘某甲账户资金流入9000余万元，资金流出9000余万元。刘某甲还为刘某乙和刘某丙顶名购买房产、车辆；编造与二东说念主之间的往复，将部分财产转动至我方名下。2021年1月，刘某甲明知刘某丙被捏获前交给其的现款、账本等系黑社会性质组织违规的所得及收益，仍安排他东说念主将账本及200余万元等款物转动。法院以洗钱罪判处刘某甲有期徒刑并处罚款。

试图为纳贿赃款披上正当外套组成“自洗钱”违规，以纳贿罪和洗钱罪数罪并罚。2018年至2021年，被告东说念主纪某诈欺职务便利，先后领受他东说念主所送的现款、房屋等，价值616万余元。后纪某将领受行贿款中的194万元差异用于投资样子、购买房产、出借和家庭破钞等。法院以纳贿罪和洗钱罪对纪某数罪并罚，判处其有期徒刑并处罚款。

被友情勒索，匡助他东说念主将破损金融处置轨范违规所得及收益转动，组成洗钱违规。2019年间，被告东说念主时某明知资金系其一又友破损金融处置轨范违规所得，仍提供其本东说念主和家东说念主的银行账户匡助摄取违规资金，后又通过大额取现、投资搭理、购买保障、顶名购买房屋等面目匡助转动资金。法院以洗钱罪判处时某有期徒刑并处罚款。

通过他东说念主微信收款码收取毒资，讳饰、守秘毒品违规所得，害东说念主又害己，均组成洗钱违规。2021年7月至9月，被告东说念主陈某在贩卖毒品经过中，为讳饰、守秘毒品资金的开首和性质，将其女友赵某的微信收款码用于收取毒资共计5万余元。赵某在已知个东说念主账户资金系陈某贩卖毒品所得后，仍将钱款转动。法院以贩卖毒品罪和洗钱罪对陈某数罪并罚，判处有期徒刑并处罚款；以洗钱罪判处赵某有期徒刑并处罚款。

通过交易面目协助调度私运违规所得，为微乎其微触犯罪律组成洗钱罪。2022年5月，被告东说念主李某收购包某、陈某等东说念主从境外私运的煤炭3000余吨。其间，为伪造煤炭开首，李某联系他东说念主以某公司口头走账、开具发票，并将购入的私运煤炭与从国内采购的煤炭掺配后销售。煤炭货款又通过某公司屡次流转，最终汇入私运违规分子执行截至的账户，李某在此经过中获得“公正费”13万余元。法院以洗钱罪判处李某有期徒刑并处罚款。

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